因对未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为负责快捷通支付两人被追责罚款

时间：2025-07-06 09:10:04 来源：网络整理编辑：综合

核心提示

6月9日消息，近日据中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息公示表显示，因对快捷通支付服务有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，与身份不明的客户进行交易的违法行为负

6月9日消息，因对近日据中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息公示表显示，未按务等违法因对快捷通支付服务有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，照规追责未按照规定保存客户身份资料和交易记录，定履与身份不明的行客行客户进行交易的违法行为负有责任，时任快捷通支付服务有限公司总经理的户身张磊，被处以罚款12万元。份识负责付两罚款

因对快捷通支付服务有限公司违反支付清算管理相关规定，别义未按照规定履行客户身份识别义务，快捷未按照规定报送可疑交易报告的通支违法行为负有责任，时任快捷通支付服务有限公司风控副总监的人被彭先英，被处以警告并处罚款11万元。因对

未按务等违法

原文如下：

未按务等违法

上一篇：金融风险防范和对外开放，川渝两地如何强化？听银保监局局长们说

下一篇：昊志机电“汤氏姐弟”被立案，被抓的叶飞又立功了？

因对未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为负责 快捷通支付两人被追责罚款

推荐

热门

因对未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为负责快捷通支付两人被追责罚款